money laundering
-
RBI कर्मचारी हुई फ्रॉड का शिकार
आरबीआई कर्मचारी के मुताबिक धोखेबाज ने खुद को एक लॉजिस्टिक कंपनी का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके नाम का एक अवैध पार्सल मुंबई में जब्त किया गया है
-
मनी लॉन्ड्रिंग में 7 गिरफ्तार
हांगकांग में कस्टम अधिकारियों ने 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मनी-लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश किया
-
वीवो कर्मचारियों की चीन करेगा मदद
गिरफ्तार कर्मचारियों को कॉन्सुलर और अन्य सहायता मुहैया कराई जाएगी. ये बात विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कही
-
एमवे के खिलाफ शिकायत दर्ज
एमवे ने 'मनी सर्कुलेशन स्कीम' के जरिए कुल 4050.21 करोड़ रुपए की कमाई की
-
50000 से ज्यादा के लेनदेन की होगी जांच
रिपोर्टिंग इकाई को ग्राहकों की पहचान करनी होगी और उनकी पहचान को सत्यापित करना होगा
-
विदेशी प्रॉपर्टी को छुपाना होगा मुश्किल
OECD ने विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का सुझाव दिया है
-
जेट एयरवेज संस्थापक नरेश गोयल गिरफ्तार
नरेश गोयल पर केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोप है
-
ध्यान से इनकम टैक्स वाले न आ जाएं!
2000 के नोट दिला न दें Income Tax से नोटिस! आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है. नोट बदलने या जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. कई बैंक नोट बदलने के लिए ID प्रूफ नहीं मांग रहे हैं. हालांकि, इसके बावजूद 2000 के नोट आपको आयकर विभाग से नोटिस भिजवा सकते हैं. नोटिस नहीं आए इसके लिए नोट कैसे जमा करें? जानें...
