मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हांगकांग में 7 गिरफ्तार, भारत से भी जुड़े हैं तार

हांगकांग में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है. कस्‍टम अधिकारियों ने 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मनी-लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश किया. इस मामले में शुक्रवार को करीब सात लोगों को गिरफ्तार किया. इस केस के तार भारत से भी जुड़े मिले. अधिकारियों के मुताबिक हिरासत में लिए गए कुछ आरोपियों का कनेक्‍शन भारत मोबाइल ऐप घोटाले से है.

हांगकांग के सीमा और उत्पाद शुल्क विभाग ने कहा कि गैंग ने शहर में दर्ज एक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए “स्टूज” बैंक खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया. कस्‍टम विभाग के वित्तीय जांच ब्यूरो के प्रमुख सुज़ेट आईपी तुंग-चिंग ने कहा कि यह ऑपरेशन भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाले और देश में दो आभूषण कंपनियों से जुड़ा था, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग HKD2.9 बिलियन (371 मिलियन अमेरिकी डॉलर) फंड को संभाला था.

हर रोज खाते में कितने का हुआ लेनदेन?

आईपी तुंग-चिंग ने लॉन्ड्रिंग की गई रकम को आश्चर्यजनक बताया. उन्‍होंने कहा कि एक खाते में रोजाना HKD100 मिलियन (12.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त होते थे और 50 से अधिक दैनिक लेनदेन करते थे. मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ हांगकांग के गैर-चीनी निवासी थे. उन्‍होंने यह भी बताया कि सिंडिकेट को पकड़ने के लिए हांगकांग, भारत और अन्य जगहों के कानून प्रवर्तन ने सहयोग किया.

नकदी को वैध बनाने के लिए ये था प्‍लान

हांगकांग की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संदिग्धों पर रत्न और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लेनदेन के माध्यम से नकदी को वैध बनाने का आरोप लगाया गया है. इसका मास्‍टरमाइंड एक 34 वर्षीय व्यक्ति है. इस मामले में आरोपी की पत्नी, भाई और पिता को भी गिरफ्तार किया गया है. साथ ही तीन अन्य हांगकांग निवासियों पर इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषणों का व्यापार करने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी कंपनियां और फर्जी बैंक खाते चलान का आरोप है.

सिंडिकेट को बेचते थे अपना बैंक खाता

अधिकारियों के मुताबिक कई खाताधारक सैकड़ों या हजारों डॉलर के बदले में सिंडिकेट को अपने बैंक खाते बेचते हैं. वे अपराध की रकम को सफेद करने के लिए सिंडिकेट को ऋण भी देते हैं. अनजान लोगों के इन बैंक खातों में घोटाले का पैसा इकट्ठा किया जाता था. इन बैंक खातों का उपयोग लॉन्डरिंग के साथ लगातार व्यापार करने से पहले कई स्थानीय और विदेशी लेनदेन प्राप्त करने के लिए किया गया था.