prevention of money laundering act
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50000 से ज्यादा के लेनदेन की होगी जांच
रिपोर्टिंग इकाई को ग्राहकों की पहचान करनी होगी और उनकी पहचान को सत्यापित करना होगा
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ED ने इस ज्वैलर की 363 करोड़ की एसेट कुर्क की, ये है मामला
ED ने MMTC के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आभूषण फर्म की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.
